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信息化建设

海航实业信息化项目管理规定

作者: 时间:2017-04-27 点击数:

 

 

海航实业信息化项目管理规定

 

1       总则

1.1     为实现海航实业信息化项目建设过程标准化、规范化,保障各项目顺利开展,结合海航集团相关管理规定要求与实业实际情况,特制定本规定。

1.2        本规定所指信息化项目包括应用软件开发和信息服(含咨询);系统集成(如综合布线、网络工程等)列入基建投资,不属于IT项目范畴;与方案无关的标准化的软硬件购置项目,按海航实业采购相关流程操作。

1.3       《海航实业信息化项目管理规定》的范围包括:项目年度计划管理、项目立项管理、供应商甄选管理、项目实施管理、项目上线移交及验收管理、项目文件资料管理等。

1.4    本规定适用于海航实业各单位。

2       项目年度计划管理

2.1       信息化项目年度(次年)计划编制工作在每年第四季度开展,各单位年度信息化项目需求应根据集团和实业IT规划并结合本单位业务需求整理形成。

2.2     上报的年度计划须符合海航实业办公室下发的计划模板要求,计划内容科学合理,切实可行。

2.3     年度计划和预算须得到本公司财务及主管领导认可后上报海航实业办公室进行汇总。

2.4     海航实业办公室根据各单位上报的计划和预算,整理编制海航实业年度计划,完成海航实业内部审批后报海航集团信息管理部审批后下发执行。

2.5     年度计划内项目按照重要程度分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类,其中Ⅳ类为重点项目,Ⅲ类为高优先级项目,Ⅱ类为中优先级项目,Ⅰ类为低优先级项目。

3       项目立项管理

3.1    项目立项申请

3.1.1   项目立项首先向实业办公室提出立项申请,准备并提交《海航集团信息化项目立项报告》(附件1), 并补充下列支持材料:

3.1.1.1 项目投资预算的主要内容和制定预算的详细分析说明;

3.1.1.2信息化项目的可行性研究和总体建设规划,其内容应当包括项目建设的目的、依据、必要性和可行性分析、项目建设任务目标、系统实施方案及社会和经济效益分析等;

3.1.1.3 项目的技术标准规范、软硬件设备选型方案及项目建设周期方案;

3.1.1.4 在原有基础上扩大规模或实施系统升级的信息化项目,应提交上一期项目《海航集团信息化项目建设与运行情况报告》(附件2)。

3.2     项目立项评审

3.2.1   信息化项目立项金额为300万元(含)以下的项目,在立项公文呈报前,须由实业办公室牵头对项目进行立项评审,集团信息管理部视条件选择现场、视频、电话等方式参与,实业办公室出具《海航集团信息化项目立项评审报告》(附件3);

3.2.2   项目立项金额为300万元以上的项目,由实业办公室牵头组织相关部门并邀请专家召开现场评审会,集团信息管理部参与会议,会后由实业办公室出具评审报告。

3.3    项目立项审批

3.3.1   海航实业所有信息化项目建设必须依照《海航实业信息化管理类公文审批规程》进行项目立项审批;

3.3.2   信息化项目立项申请,需在公文流转系统中填报信息化立项申请单进行公文呈报,公文中应附有《海航集团信息化项目立项报告》、《海航集团信息化项目立项评审报告》及其他需补充支持文件;

3.3.3   立项评审结束后,年度计划内项目,可直接开始呈报公文;年度计划外项目,需由项目经理在PPM系统中进行项目登记后,再呈报公文;

3.3.4   集团年度重点项目必须在当年6月份前完成项目立项。

3.4    立项的变更及取消

3.4.1   信息化项目立项审批通过后,如对项目进行变更,需报公文对项目变更情况进行说明,经成员单位内部审批后分发实业办公室,由实业办公室审核汇总后统一呈报;

3.4.2   年度计划内项目申请立项,原则上应整体立项,不得拆分或重组,否则视其为计划外项目;年度计划内项目的立项金额若超过计划的预算,则视其为计划外项目;

3.4.3   年度计划内项目,项目预算在两年内有效,如在两年内未使用预算,需要在下年度重新申请;如连续两次立项,均未启动项目,该项目将不允许再进行立项;

3.4.4   信息化项目立项取消,需报公文对项目取消进行说明,完成成员单位内部审批后报分发实业办公室,由实业办公室审核汇总后统一呈报。

4       承建商甄选管理

4.1     甄选范围

海航实业信息化项目建设工作中的承建商需从《海航集团信息化项目承建商名录》中选择。海航集团对参与其信息化项目建设的承建商实行准入审核,通过资格审核的承建商将列入《海航集团信息化项目承建商名录》,并准许其参与海航集团信息化项目建设活动。海航集团下属专业IT公司可直接列入《海航集团信息化项目承建商名录》。此外,承建商还需符合以下标准:

1)   注册资金需大于项目金额;

2)   对于成熟产品引进或在基础产品上进行二次定制开发的软件项目,承建商须有1个(含)以上成功案例;

3)   具有良好的技术支撑能力与售后服务体系。

4.2     甄选原则

4.2.1   公平原则。选择信息化项目承建商的过程要严格遵循公开、公平、公正、合规的原则,投标单位不得与招标工作组串通投标。禁止投标单位之间相互串通,禁止投标单位以向信息化项目主体或者招标工作组成员行贿的手段谋取中标;

4.2.2   保密原则。对凡可能影响公平竞争的信息(包括但不限于项目预算、标底、承建商名称和数量)都必须严格保密,不得向招标工作组之外的人员透露招标过程的相关信息;

4.2.3  “立项为先”原则。信息化项目招投标工作原则上应在项目立项以后开始;

4.2.4   隔离原则。信息化项目承建商甄选过程中,技术评分细则、财务评分细则和业务评分细则须由不同人员分别制定。

4.3     甄选方式

   信息化项目承建商甄选方式分为招标、竞争性谈判单一来源

4.3.1   招标

4.3.1.1公开招标。招标机构以招标公告的形式招揽不特定的法人或其它组织投标。

4.3.1.2邀请招标。除公开招标外,以投标邀请书的方式邀请三家(含)以上具备承担招标项目能力、资信良好的法人或其它组织投标(以下简称“邀标”)。

4.3.2   竞争性谈判。直接邀请三家(含)以上承建商就信息化项目建设事宜进行谈判的方式。

4.3.3   单一来源。因市场垄断或必须保证原有信息化项目一致性或者服务配套的要求,选择唯一承建商建设(原则上不允许信息化项目呈报单一来源,如有特殊原因须报请集团信息管理部批准)。

4.4     甄选流程

4.4.1   邀请招标流程

        成立招标工作组→招标准备→发标→投标→开标→评标→定标→签订书面合同

4.4.1.1 成立招标工作组

招标工作组应在项目立项且需求明确后,由实业办公室发起成立。招标工作组成员应由项目需求或使用单位相关人员、信息、财务、法务、合规等部门人员组成。成立招标工作组后须以邮件或公文形式通知招标工作组成员、项目需求或使用单位相关人员及信息、财务、法务、合规部门主管领导。招标工作组成立后,需在5个工作日内召开启动会议,确定工作组成员职责及相关事宜。

4.4.1.2 招标准备

招标文件由招标工作组编写,须采用海航集团统一招标文件参考模板(附件4)。选定的邀标承建商在发标前需以邮件形式征询招标工作组成员、项目需求或使用单位相关人员及信息、财务、法务、合规部门主管领导意见。

4.4.1.3 发标

发标数量需达到三家(含)以上。招标文件需以电子邮件形式逐家单独发送;邮件收件人为邀标承建商,邮件同时需密件抄送招标工作组全体成员。为保证招投标双方对标书的沟通及理解,自招标文件开始发出之日起至承建商投标文件截止的时间最短不得少于5个工作日。

4.4.1.4 投标

投标文件中应包含解决方案标及价格标,且解决方案标与价格标须分开密封,解决方案标中不得写入投标价格。投标方应确保招标工作组在收到投标文件时密封完好。在招标文件中应约定投标方澄清时间。澄清时间内投标方提出的澄清内容需经招标工作组讨论并一致同意后,方可接受投标方的澄清内容。在澄清时间过后,不再接受投标方提出的澄清申请。招标工作组收到投标文件后,严禁自行开启。

4.4.1.5 开标

开标由招标工作组共同参加。先开解决方案标,当完成解决方案标的评分后再开价格标。对带有解决方案的投标文件开标须包含讲标环节,并且应提前3个工作日通知拟邀请讲标单位讲标时间和讲标地点。投标方的解决方案标需由招标工作组在该投标方讲标开始前当面开启。开启后,若其投标文件不满足招标文件要求或讲标中出现其他违规情况,应现场通知投标方废标并不再继续讲标。

4.4.1.6 评标

评标采取综合评分法,招标工作组成员评分完毕并签字后禁止再进行修改。评分标准共分技术、业务、价格三部分。满分100分,原则上评标采取如下权重:技术分占30%,业务分占30%,价格分占40%。其中价格得分范围设定为40~20分。投标人得分=40-{(投标价-最低价)/(最高价-最低价)}*(40-20)。评标过程中出现下列情况之一的,对该投标文件予以废标:

1)   投标文件符合招标文件中的废标条款,被工作组否决的;

2)   出现影响招标公正的违法、违规行为的;

3)   违反《海航集团招投标管理办法》。

4.4.1.7 中标

原则上招标工作组要本着综合排名第一的中标候选人为中标人的原则。如因投标方原因,综合排名第一的中标候选人退出邀标,不能继续履行职责,可按综合排名顺序选择其他承建商进行谈判,并确认中标人;同时,对退出的中标候选人应按照海航集团相关规定进行处理。

4.4.1.8 定标与合同

        评标完成后,应尽快与综合排名第一的中标候选人进行商务谈判。商务谈判完成后,招标工作组整理出开标过程会议纪要(附件5)、评分表(招标工作组成员签字)、承建商工商执照扫描件等资料、合同及解决方案、中标通知书一起呈报公文。公文审批通过后,原则上应当在5个工作日内由招标工作组联络人向中标单位发出中标通知书,同时将中标结果通知所有未中标的投标单位。原则上应按照集团通用标准IT合同进行签署(附件6)。

4.4.2   竞争性谈判流程

成立竞争性谈判工作组→制定谈判文件→谈判文件发送→谈判准备→谈判→最终报价→确定承建商→签订书面合同。

4.4.2.1 成立竞争性谈判工作组

       竞争性谈判工作组由实业办公室发起成立。竞争性谈判工作组成员应由项目需求或使用单位相关人员,信息、财务、法务、合规等部门人员组成。

4.4.2.2 制定谈判文件

       谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、需求框架、合同草案的条款以及评标成交的标准等事项,并获得竞争性谈判工作组成员、项目需求或使用单位、信息、财务、法务、合规部门主管领导批准。谈判文件须采用海航集团统一信息化项目竞争性谈判模板。

4.4.2.3 谈判文件发送

       谈判文件需以电子邮件形式逐家单独发送;邮件收件人为承建商,邮件同时需密件抄送谈判工作组全体成员。

4.4.2.4 谈判准备

应答时间截止后,竞争性谈判工作组进行谈判准备。竞争性谈判工作组应当按照评分标准对投标文件进行评审、比较;密封损坏的报价文件不予开启;应答文件的符合性不满足谈判文件要求的,作为无效应答文件处理。竞争性谈判工作组审核、分析、对比各有效应答文件,提出需要澄清、解释问题清单,确定谈判要点。

4.4.2.5 谈判

       围绕谈判要点,竞争性谈判工作组集中与承建商分别一对一进行谈判。逐家谈判一次为一个轮次,谈判需形成谈判纪要,谈判纪要需发送谈判工作组全体成员、项目需求或使用单位、信息、财务、法务、合规部门主管领导。原则上竞争性谈判最多不超过三轮。

4.4.2.6 最终报价

       谈判结束后,竞争性谈判工作组应当要求所有参加谈判的承建商在规定时间内进行最终报价,最终报价应以纸质密封形式递交。

4.4.2.7 确定承建商

       竞争性谈判工作组根据综合评分确定承建商候选人;综合评分以对解决方案和最终报价评分为准。竞争性谈判工作组整理出承建商选择过程说明、评分表(竞争性谈判工作组成员签字)、承建商工商执照扫描件等资料、合同及解决方案一起呈报公文。

4.4.2.8 签订书面合同

项目承建商确定后,信息化项目的投资主体在与其签署的协议或合同中,原则上信息化项目合同应按照集团通用标准进行签署。

4.4.3  单一来源流程

成立单一来源谈判工作组→谈判准备→正式谈判→签订书面合同

4.4.3.1 成立单一来源谈判工作组

       单一来源谈判工作组由实业办公室发起成立。谈判工作组应由项目需求或使用单位、信息、财务、法务、合规等部门人员组成。

4.4.3.2 谈判准备

       属于单一来源的信息化项目,各业务单位应在保证项目质量的基础上,制定科学、合理的价位区间,开展谈判工作。

4.4.3.3 正式谈判

单一来源谈判工作组须与承建商进行正式商务谈判,并出具谈判会议纪要,谈判纪要需发送单一来源谈判工作组全体成员、项目需求或使用单位、信息、财务、法务、合规部门主管领导。

4.4.3.4 签订书面合同

       信息化项目的投资主体在与承建商签署的协议或合同中,原则上信息化项目合同应按照集团通用标准进行签署。     

5       项目实施管理

        本规定中项目实施管理主要指软件开发类信息化项目实施管理。软件开发类信息化项目的甲乙双方签订正式合同后,标志着项目进入实施阶段。项目实施过程包括:项目准备、需求分析、系统设计及评审、系统开发及测试、试运行上线准备等。

5.1    项目准备阶段

项目准备阶段包括成立项目实施工作组、制定《项目章程》、制定项目总体实施计划、召开项目实施启动会议等。

5.1.1  成立项目实施组:

确定甲、乙方项目经理,并根据项目特点明确参与项目的人员、角色、职责及时间要求,并正式成立项目实施组。

5.1.2  制定《项目章程》(附件7):

明确约定甲、乙双方在项目过程中的沟通方式、问题解决、风险防范、计划制定、人力资源和质量管理等方面管理方式。乙方项目经理根据项目特点编写项目总体实施计划及资源计划,明确项目里程碑的关键活动、责任人、开始与完成时间、交付件要求等。《项目章程》经双方项目经理拟定,并经业务单位相关负责人和实业办公室项目管理相关负责人审批后正式执行。

5.1.3  召开项目启动会议:

项目经理在完成以上项目准备工作后,应组织相关项目干系人召开项目启动会议。项目启动会议由项目主管领导、项目实施组和项目需求人员等参加。甲方项目经理在项目启动会上宣读《项目章程》,并在会后以电子邮件形式将会议纪要和《项目章程》发送参会人员并抄送实业办公室项目管理相关负责人。

5.2    需求分析阶段       

需求分析阶段包括需求调研、需求分析、需求评审和需求确认等工作,经双方评审后形成《用户需求说明书》并作为项目后续工作的基础,确保项目中所有相关人员对需求的理解达成共识。

5.2.1  需求调研:

调研对象须包括项目发起人、业务负责人和关键用户在内的所有相关的项目干系人,调研内容包括需求目标(含业务目标及技术目标等)、业务与IT现状、业务流程及需解决问题、具体的业务功能需求和非功能需求及项目开展的影响因素等,业务访谈过程应形成《需求访谈报告》(附件7),《需求访谈报告》应在访谈结束后2个工作日内反馈给访谈对象并进行确认。

5.2.2  需求分析:

项目实施组内部对调研过程收集的需求和遗留的问题进行可行性、优先级和风险评估,在此基础上形成初步的《用户需求说明书》(附件7),并发项目相关人员征求意见。

5.2.3  需求评审:

甲方项目经理应组织召开需求评审会议,会议由项目主管领导、甲方项目经理、项目需求人员、乙方项目经理等参加。经需求评审,须使项目实施组对需求的理解达成共识。乙方项目经理需根据《评审报告》(附件7)修订《用户需求说明书》。修订后的《用户需求说明书》需经甲方项目经理确认。

5.2.4  《用户需求说明书》须包括总体需求及业务流程、功能点列表、需求的优先级、非功能需求(系统技术需求)和与外部系统接口的定义,并确保需求是一致的、完整的、可行的且易于理解的。

5.3    系统设计及评审阶段       

系统设计阶段包括编写《系统概要设计说明书》(附件7)、《系统详细设计说明书》、《系统数据库设计说明书》等。其中《系统概要设计说明书》需由乙方项目经理组织编写并经过甲方项目经理、项目需求人员评审,形成《评审报告》。

5.3.1  《系统概要设计说明书》指系统总体方案设计,包括系统应用架构设计和技术架构设计。应用架构设计包括系统应用架构图、子系统/模块结构设计、具体功能模块设计及与外部应用系统的业务关联设计;技术架构设计包括系统技术架构图(含与外部系统接口图)、内外部接口设计、相关软硬件平台设计和非功能模块设计。

5.3.2  《系统详细设计说明书》对具体程序的设计要求进行详细描述,包括但不限于程序的功能、输入输出项、算法以及流程逻辑的实现详细描述。

5.3.3  《系统数据库设计说明书》包括数据库概念模型设计、数据库逻辑模型设计(含数据字典)、数据库物理结构的设计、数据库性能参数的配置和数据库对象的详细描述(附件7)。

5.4    系统开发及测试阶段         

系统实现阶段包括开发环境安装、软件编码、编写测试用例、测试环境安装、测试环境软件配置管理、开发测试、问题跟踪、数据整理与校验等工作。乙方项目经理在项目总体计划和设计的基础上制定《项目开发计划》(附件7),并定期把开发进展情况和开发成果反馈到项目实施组。

5.4.1  开发环境安装:

根据硬件资源的落实情况,由乙方项目开发人员负责开发环境的安装与配置。

5.4.2  软件编码:

乙方开发人员根据《系统详细设计说明书》、《系统数据库设计说明书》和《项目开发计划》进行编码,并利用VSS或SVN等文件版本管理工具管理软件代码。乙方的质量保证人员需对软件编码成果进行质量控制与检查。

5.4.3  测试用例:

乙方测试人员根据项目开发需求编写《测试用例》,测试用例内容应包括功能测试用例、界面测试用例、信息安全测试用例、压力测试用例等(附件7)。

5.4.4   测试环境安装:

由项目实施组实施人员负责,系统管理人员协助完成。

5.4.5  测试环境软件配置管理:

由乙方的质量保证人员负责软件质量管理,由项目实施人员负责测试环境的软件部署,并做好软件配置管理。

5.4.6  开发测试:

分为项目实施组内部测试和用户测试,所有的测试结果都需要汇总成《问题跟踪表》(附件7),通常经过项目实施组内部测试后才能组织用户测试。在用户测试前乙方项目经理需先提供《系统测试方案》(附件7)和《系统测试计划》(附件7),并安排人员对参与用户测试的用户进行培训。测试结果将作为上线评审的主要依据之一。

5.4.7   问题跟踪:

开发人员根据测试反馈的《问题跟踪表》进行代码修改,项目经理跟踪问题解决的进度和组织相关人员进行测试确认。

5.4.8   数据整理与校验:

由业务部门和开发人员负责基础数据整理,由开发人员提供导入脚本将基础数据导入测试环境,由项目实施人员、业务分析员和关键用户对数据进行校验和验证,数据经验证后方可导入正式环境。在数据导入及开发测试中应特别注意核心数据信息的保密。

5.5     试运行上线准备阶段         

试运行上线准备指系统开发完成后,申请部署到正式运行的硬件环境及试运行网段进行运行测试之前的准备工作,包括系统安全检测、《系统部署方案》编写、试运行上线培训等阶段。

5.5.1  系统安全检测:

根据《信息系统上线安全检查表》(附件7)中的要求针对信息系统的功能模块进行安全性检查。海南海航航空信息系统有限公司是集团指定的信息系统安全检测单位;经实业办公室审批同意后,也可选择具有信息安全服务二级(含)以上资质的第三方机构进行安全检查(部分系统安全检测机构可参照附件7)。安全检查结果以实业办公室审批结果为准。

5.5.2   《系统部署方案》编写:

系统完成用户测试后,由双方项目经理共同制定《系统部署方案》(附件7)。

5.5.3   试运行上线培训:

根据《系统部署方案》中的培训计划,由乙方项目经理组织用户进行培训,同时提交《用户操作手册》(附件7)。

5.5.4  乙方项目经理需根据《海航集团信息化项目上线移交及验收管理规定》整理系统试运行上线所需文档,并提交项目实施组审核。

5.6    系统版本信息

5.6.1  信息系统申请试运行上线时,须有系统版本信息栏位和详细说明页面。

5.6.2  系统版本信息栏位须设置在系统首页页脚处。系统版本信息栏位须包括系统甲方业务单位、当前版本号、甲方项目经理署名(不超过3人)、乙方建设单位四部分内容。

5.6.3  在系统中须有专门的系统版本信息说明页面。系统版本信息说明页面须包括系统对应历史版本的甲方项目经理署名、甲方主创人员署名、历史版本号、系统上线时间、乙方建设单位等内容。系统历史版本应按照时间顺序排列。

5.6.4  在系统首页页脚处系统版本信息栏位应建立链接,通过链接可直接进入系统版本信息说明页面。

5.6.5  系统申请试运行上线时需提交信息化项目版本信息说明文件(附件7)。      

6      项目上线移交及验收管理

6.1    系统上线及移交管理

6.1.1  系统试运行及合同初验

       信息化项目在设计及开发完成后,方可申请进入试运行阶段。信息化项目试运行期通常为三个月。试运行及合同初验过程包括:试运行材料准备、试运行申请、试运行上线部署、合同初验审核四个阶段。

6.1.1.1 试运行材料准备:

业务单位在试运行申请时,需一并向实业办公室及系统运维单位提交《海航集团信息化项目安全检查报告》(附件8)、《系统部署方案》等试运行上线变更需要的文档及资料。实业办公室可根据项目试运行申请资料准备情况安排项目组召开试运行评审和协调会议。

6.1.1.2 试运行申请:

业务单位编写试运行申请报告(附件8)、系统业务定级表(附件8),以邮件方式向实业办公室提交试运行上线申请。实业办公室在接收到试运行申请后,须在两周内完成审批。

6.1.1.3 试运行上线部署:

系统运维单位根据实业办公室审批意见,负责审核系统试运行上线的相关技术文档。审核无问题后进行系统部署变更。系统运维单位在接收到试运行申请后,须在两周内完成系统变更。试运行部署须使用域名发布。

6.1.1.4 合同初验审核:

实业办公室组织项目组成员召开合同初验评审会议,在听取项目实施组的项目汇报后,评估系统的设计及开发是否满足业务需求和技术要求,并出具会议纪要和初验审核意见。

6.1.1.5 试运行申请通过实业办公室的审批后,超过一个月未完成试运行上线部署的系统,在系统试运行上线部署时须重做安全扫描。

6.1.1.6 试运行阶段开始后,如承建商未正式交接系统管理权限及资料给运维单位,系统运维责任由承建商承担。系统试运行后,系统管理权限超过一个月未交接的,则正式上线前,须重做系统安全扫描。

6.1.2  正式上线及移交

       系统试运行期间整体运行稳定、性能良好,并获得用户的书面认可,经实业办公室批准后,由系统运维单位实施正式上线。系统正式上线部署完成后由业务单位项目负责人组织发起系统移交工作,并经业务单位及实业办公室同意后执行,最终由集团信息管理部确认系统正式上线移交情况,并做系统运行登记。正式上线及移交包括:制定业务系统使用管理规定、正式上线申请、正式上线部署、运维培训及文档移交、系统权限回收、出具正式上线报告、确认完成正式上线七个阶段。

6.1.2.1 制定业务系统使用管理规定:

业务单位须制定业务系统使用管理规定,包括基础数据规范、操作规范、系统操作指南、权限划分等,并在业务系统运行过程中定期检查和完善管理规定。系统正式上线时须同步下发该系统的使用管理规定。

6.1.2.2 正式上线申请:

业务单位项目负责人填写海航集团软件类项目移交资料审核列表(附件8)的服务体验部分并通过邮件向实业办公室提交上线申请。实业办公室在接收到正式上线申请后,须在两周内完成审批。

6.1.2.3 正式上线部署:

经过实业办公室批准正式上线后,由系统运维单位和项目实施组共同实施正式上线部署。正式上线部署须在两周内完成系统变更。

6.1.2.4 运维培训及文档移交:

系统部署完成后,承建商负责整理和修订项目交付文档,制定系统运维手册并根据维护手册对系统管理人员进行知识转移。系统运维手册中应包括系统运行维护的指南、系统备份要求和方法、系统恢复和迁移指南等,在经过系统管理人员验证和确认后,作为双方正式移交的必要条件之一。系统运维单位须对相关技术文档(附件8)进行审核及保存。

6.1.2.5 系统权限回收:

系统正式上线后,业务单位应及时收回系统管理员密码,并指定专人负责管理员密码的保管及维护,系统的运维工作须由专职运维人员负责保障。系统承建商应按要求关闭或删除测试期间的调试模块和测试数据。

6.1.2.6 出具正式上线报告:

系统权限回收后,系统运维单位应出具系统正式上线报告(附件8),并经业务单位及实业办公室签字确认,作为后续验收材料之一。

6.1.2.7 确认完成正式上线:

系统移交完成后,系统运维单位将确认后的相关运维文档(附件8)提交至集团信息管理部。由集团信息管理部审核确认正式上线步骤是否完成。

6.1.2.8 系统正式上线后,系统的服务体验问题可反馈至ITfeedback@hnair.com,系统故障及技术问题可反馈95071000或者系统管理员。

6.1.2.9 信息化项目须在系统正式上线同时提出移交申请,以明确系统上线后承建商、运维方和业务单位的权责划分,为系统后续的运维提供依据和保障。

6.1.2.10  系统正式上线前须完成试运行及初验工作。如系统未经过试运行阶段,则需要补办试运行及初验的相关审批手续。

6.2   项目验收管理

项目验收分为合同初验、合同验收和总体验收三个阶段。

6.2.1   项目合同初验管理

        合同初验详细流程参见6.1.1。

6.2.2  项目合同验收管理

       系统完成移交并出具系统正式上线报告,确认满足合同规定的相关条款后方能进入合同验收流程。合同验收流程包括:召开合同验收会议、审核项目资料和呈报合同验收公文三个阶段。

6.2.2.1 召开合同验收会议:

信息化项目合同验收会议由业务单位项目负责人组织发起,根据项目合同内容进行验收。验收成员应包含业务、信息、财务、运维等职能部门人员。

6.2.2.2 审核项目资料:

信息化项目合同验收所需的项目资料由业务单位项目负责人负责收集整理。甲方项目经理根据合同要求核对各项工作成果后出具合同验收报告(附件8),合同验收报告经合同验收会议核实后,由甲乙双方代表签字确认。验收会议上提出的有待确认和解决的问题,须在会议商定的时间范围内完成。会议主持人出具的验收会议纪要及双方签字确认后的合同验收报告将作为合同验收的必要材料。

6.2.2.3 呈报合同验收公文:

业务单位项目负责人呈报合同验收公文,并附上正式上线报告、合同验收报告及验收会议纪要等,经业务单位、实业办公室及归口财务部审批同意后,完成合同验收。

6.2.3  项目总体验收管理

       信息化项目包含的全部开发、集成、采购等合同完成合同验收后,方能发起项目总体验收。单个合同的项目,合同验收和总体验收可同时开展。总体验收后,项目未签订合同的预算金额将停止使用。项目内的所有合同在完成合同验收后的一个月内须完成项目总体验收。总体验收流程包括:召开总体验收会议、审核验收资料和呈报总体验收公文三个阶段。

6.2.3.1 召开总体验收会议:

信息化项目总体验收由业务单位项目负责人组织发起,根据项目立项报告内容进行验收。验收成员应包含业务、信息、财务等职能部门人员。

6.2.3.2 审核验收资料:

信息化项目总体验收所需的项目资料由业务单位项目负责人负责收集整理。审核完成项目立项要求与项目建设成果后,由项目验收组出具总体验收报告(附件8)。总体验收报告经总体验收会议核实后,由业务单位代表及实业办公室指派的验收人员签字确认。验收会议上提出的有待确认和解决的问题,须在会议商定的时间范围内完成。会议主持人出具的验收会议纪要作为后续总体验收的必要材料。

6.2.3.3 呈报总体验收公文:

业务单位项目负责人呈报总体验收公文,并附加总体验收报告及验收会议纪要,经业务单位、实业办公室及归口财务部审批同意后,完成总体验收。

6.3    系统托管管理

       系统托管分为系统统一托管和硬件托管两类。系统统一托管是指业务系统的硬件、网络和软件统一由集团指定的运维服务提供商负责运维。硬件托管是指业务系统的硬件和网络部分托管数据中心运维单位负责运维,软件部分由业务单位自建运维团队或指定其他的运维单位负责运维。

6.3.1  为统一规划并管理集团系统相关资源,原则上集团内业务系统的硬件、网络及软件运维由集团指定的运维服务提供商负责。

6.3.2   海航集团系统托管通常采用统一托管模式。

6.3.3  如业务单位因自身业务发展特点需自建运维团队或指定其他的运维单位负责运维,可向实业办公室提交公文申请采用硬件托管模式。根据专业使用的原则,托管的硬件仅允许申请时批复的业务系统使用,如后期需申请其他系统部署在相同的硬件上,须再报文给实业办公室审批。

6.3.4  硬件托管的硬件设施安全由机房管理单位负责,系统应用及信息安全由业务单位及其指定的系统运维单位负责。

6.3.5  硬件托管类系统(包括对外经营性IT项目)在立项及解决方案评审时,实业办公室须咨询机房基础设施网络管理单位的意见,网络实施及规划以机房基础设施网络管理单位的技术意见为准。如有特殊情况,可报集团信息管理部审批。

6.4    系统下线

        业务单位经确定系统可停止使用后,通过邮件提交系统下线申请报告(附件8)给实业办公室审批,经审批的邮件分发给运维单位处理,并报备集团信息管理部。运维单位根据业务单位的要求处理系统数据及相关设备。

    

7       项目文件资料管理

        信息化项目文件资料是指:信息化项目的立项、承建商甄选、实施、试运行、正式上线、系统验收及系统下线等贯穿项目生命周期全过程中所产生的纸质资料和电子文档。

7.1    文件资料保管要求

       海航实业各单位信息管理机构应设置专职或兼职信息化项目文件资料管理员,负责本单位信息化项目文件资料管理工作。信息化项目纸质文件资料的存放必须使用专用文件柜,文件柜应上锁,设置专用标识。电子文件须存放到信息管理机构指定的信息系统或者文件服务器。信息化项目文件资料须编号保存。编号规则为:HNA+产业集团中文简称+年月(六位数字,如201205,以立项公文审批结束时间为准)+项目名称+归档序号。

7.2    归档时间管理

       信息化项目文件资料须在项目每阶段完成后5个工作日内将文件资料交由信息化项目文件资料管理员,并由信息化项目文件资料管理员进行检查和归档;信息化项目相关公文呈报审批完成后,由归口信息管理职能部门的文秘在5个工作日内分发给文件资料管理员,并由信息化项目文件资料管理员进行归档;各单位信息化项目文件资料管理员每年须根据集团下发的档案搜集业务通告收集前一年度的档案文件,整理并制定目录后,移交给归口档案管理单位。

7.3    归档范围

海航集团信息化项目文件资料清单

项目阶段文件类型归档要求归档序号电子文档归档纸质文件归档归档时限立项立项公文1 - 1必  选可  选立项公文审批结束后5个工作日内完成归档,并把公文分发给信息化项目文件资料管理员立项报告(含需求文档)1 - 2必  选可  选立项评审报告1 - 3必  选可  选承建商甄选承建商甄选工作组成立通知2 - 1必  选可  选合同公文审批结束后5个工作日内完成归档,并把公文分发给信息化项目文件资料管理员招标文件2 - 2必  选可  选评分标准2 - 3必  选可  选投标文件(或竞争性谈判文件)2 - 4必  选必  选开标会议纪要(或竞争性谈判纪要、单一来源谈判纪要等)2 - 5必  选可  选经签字确认后的评分明细表和评分汇总表2 - 6必  选必  选合同公文其呈报附件2 - 7必  选可  选合同2 - 8必  选必  选实施开发项目章程3 - 1必  选可  选该阶段完成后5个工作日内完成归档用户需求说明书3 - 2必  选可  选系统概要设计说明书3 - 3必  选可  选项目开发计划3 - 4必  选可  选系统部署方案3 - 5必  选可  选用户操作手册3 - 6必  选可  选试运行系统安全检查报告4 - 1必  选可  选该阶段完成后5个工作日内完成归档业务系统评级表4 - 2必  选可  选系统初验及试运行申请报告4 - 3必  选必  选验收项目验收公文及其呈报附件5 - 1必  选可  选验收公文审批结束后5个工作日内完成归档,并把公文分发给信息化项目文件资料管理员系统正式上线报告5 - 2必  选必  选合同验收报告和总体验收报告5 - 3必  选必  选付款第一笔付款公文6 - 1必  选可  选付款公文审批结束后5个工作日内完成归档,并把公文分发给信息化项目文件资料管理员后续付款公文6 - X必  选可  选宣传推广系统的宣传方案及推广材料7 - 1必  选可  选该阶段完成后5个工作日内完成归档系统使用管理规定7 - 2必  选可  选系统下线系统下线公文及其呈报附件8 - 1必  选可  选该阶段完成后5个工作日内完成归档系统运行情况报告8 - 2必  选可  选

 

8           附则

8.1      本规定自下发之日起实施。

8.2      本规定由海航实业办公室负责解释。

 

附件:1.海航集团信息化项目立项报告

2.海航集团信息化建设与运行情况报告

3. 海航集团信息化项目立项评审报告

4. 招标文件参考模板

5. 开会过程会议纪要模板

6. 合同参考模板(包含软件开发和集成类)

7. 项目实施管理规定文档模板

8. 上线移交及验收管理规定相关模板

 

附件

海航实业信息化项目管理规定相关文档

(点击超链接即可打开)

 

 

 

 

 

 

 

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